Восемь уголовных дел заведено по факту мошенничества с маткапиталом
Задержаны работники кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области, которые занимались незаконным оформлением выплат.
Задержаны работники кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области, которые занимались незаконным оформлением выплат.
Злоумышленники создавали фиктивные документы, чтобы неправомерно получать денежные средства. Они предлагали услуги по обналичиванию материнского капитала, обходя законные цели использования государственных сертификатов, пишет ИА «Время Н» .
Для реализации своих замыслов сотрудники кооператива фиктивно оформляли право собственности на земельные участки в Богородском округе, используя договоры купли-продажи. Это позволяло клиентам получать кредиты на строительство жилья.
Подготовленные мошенниками документы направлялись в соответствующие инстанции для погашения кредитов на строительство. В результате, после получения средств материнского капитала, клиенты отдавали часть денег организаторам схемы.
В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, а четверым другим выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц. Также установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Злоумышленники создавали фиктивные документы, чтобы неправомерно получать денежные средства. Они предлагали услуги по обналичиванию материнского капитала, обходя законные цели использования государственных сертификатов, пишет ИА «Время Н» .
Для реализации своих замыслов сотрудники кооператива фиктивно оформляли право собственности на земельные участки в Богородском округе, используя договоры купли-продажи. Это позволяло клиентам получать кредиты на строительство жилья.
Подготовленные мошенниками документы направлялись в соответствующие инстанции для погашения кредитов на строительство. В результате, после получения средств материнского капитала, клиенты отдавали часть денег организаторам схемы.
В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, а четверым другим выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц. Также установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Последние новости
Гепатит А: педиатры Краснотурьинска рекомендуют защитить детей заблаговременно
В этом году многие родители Краснотурьинска вынужденно освежили свои знания относительно вируса гепатита А и мер его профилактики.
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
В Краснотурьинский городской суд Свердловской области требуется дворник По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8 (34384) 41191, 41140 или по адресу: г. Краснотурьинск, ул.
Число вакансий с релокацией в Свердловской области выросло более чем на 50%
За год в Свердловской области количество вакансий с упоминанием релокации выросло более чем на 50%.
Промокоды и личные финансы
Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить